银行柜面操作风险有哪些:柜面风险各银行大同小异,主要面向以下方面进行监测。1.内部人员风险防范监测;2.基于业务过程的事中监测。
银行柜面操作风险有哪些:
柜面风险各银行大同小异,主要面向以下方面进行监测。
1.内部人员风险防范监测
网点营业状况的监测和登记
网点柜员签到、签退的监测
2.基于业务过程的事中监测
异常交易和违规交易的监测
基于交易频度和累计发生额的监测
基于交易响应的监测
对于非交易的过程的监测
3.基于账户的监测
问题或存在纠纷的账户的跟踪和监测
网点的账务情况的监测
4.反洗钱的实时监测
大额交易
可疑交易的监测。
以上内容为银行柜面操作风险有哪些的相关知识介绍,更多银行知识请关注金投银行。
<上一篇 余额宝对商业银行的影响
下一篇> 银行风险防范心得
相关推荐
- 苏州银行苏州金市支行换发金融许可证
- 2023年12月6日,苏州银行发布关于换发《中华人民共和国金融许可证》的公告(2023年第7号),经国家金融监督管理总局江苏监管局批准,苏州银行股份有限公司苏州金市支行换发《中华人民共和国金融许可证》。
- 银行资讯 苏州银行 银行业 银行 0