东方时代网络传媒股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议的公告

股票代码：002175   股票简称：东方网络        公告编号：2022-037

东方时代网络传媒股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2022年9月28日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2022年9月30日10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。

公司原主营业务之一网络传媒业务已基本剥离完毕。为使公司名称与公司现有主营业务、未来定位及战略规划相匹配，拟将公司名称由“东方时代网络传媒股份有限公司”变更为“广西东方智造科技股份有限公司”、证券简称由“东方网络”变更为“东方智造”。公司证券代码保持不变。具体信息详见同日披露的相关公告。

公司独立董事均对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

因变更公司名称及证券简称，故修订公司章程相关条款。具体信息详见同日披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。

为了增强全资子公司桂林广陆数字测控有限公司（以下简称“桂林广陆”）的运营能力，优化其资产负债结构，提高其综合竞争力，公司拟以债转股的方式对全资子公司桂林广陆增资3.96亿元。增资完成后，桂林广陆的注册资本将增加至4.26亿元，且其资产负债率将大幅降低。具体信息详见同日披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2022年10月17日下午14点30分准时召开2022年第一次临时股东大会。具体信息详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日

股票代码：002175        股票简称：东方网络           公告编号：2022-038

东方时代网络传媒股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网络”）于2022年9月30日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟变更公司名称及证券简称的情况

■

注意：最终公司名称以工商登记为准。

二、拟变更公司名称及证券简称的原因

公司原主营业务之一网络传媒业务已基本剥离完毕。为使公司名称与公司现有主营业务、未来定位及战略规划相匹配，故拟变更公司名称及证券简称。

2021年度，公司精密数显量具量仪业务实现营业收入2.33亿元，占公司2021年度营业总收入的99.76%，毛利率33.52%。在核心主营精密数显量具量仪方面，公司全资子公司桂林广陆数字测控有限公司（以下简称“桂林广陆”）深耕行业30余年，产品从创业初期的一把“电子数显卡尺”，到目前已覆盖到全系列高精度工业尺寸测量产品及测量解决方案。产品主要应用于基础制造业、航空航天、铁路等领域。其中主要产品电子数显量具，属于“关键领域补短板”及“工业四基发展目录”中的产业技术基础设备。桂林广陆是国家级专精特新小巨人企业、是高新技术企业，是国内数显量具量仪行业的龙头企业。

未来公司将始终保持在高端精密测量的核心竞争力。坚持创新驱动发展的道路，不断努力研发新的大测量领域内的测量产品，继续顺应智能化、少人化的技术发展趋势，深入介入5G+工业互联网领域等。此外，公司也不断探索高端制造业中的新业务、新技术亮点。随着国家产业结构调整、供给侧深化改革，以及制造强国、双循环、一带一路等国家战略的实施，高端制造业将获得持续蓬勃发展的良机。

三、公司独立董事意见

经审核，公司独立董事认为，拟变更后的公司名称、证券简称与公司定位、战略规划及未来发展的方向相匹配，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司变更公司名称及证券简称，并同意将本议案提交至股东大会审议。

四、其他说明

1、本次拟变更公司名称及证券简称，公司证券代码“002175”仍保持不变。

2、公司拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议。

3、本次拟变更公司名称及证券简称事宜尚需提交公司临时股东大会审议通过，待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管理登记机关申请办理工商变更登记手续。变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司本次拟变更公司名称及证券简称是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，公司不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日

证券代码：002175         证券简称：东方网络           公告编号：2022-039

东方时代网络传媒股份有限公司

关于修改公司章程部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修改内容如下：

■

除以上修订内容外，公司章程的其他内容未发生变化。

以上事项尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后授权公司管理层办理修订后《公司章程》的市场监督备案等相关事宜。最终以桂林市市场监督管理局核准的公司章程为准。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日

股票代码：002175         股票简称：东方网络           公告编号：2022-040

东方时代网络传媒股份有限公司

关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资情况概述

为了增强全资子公司桂林广陆数字测控有限公司（以下简称“桂林广陆”）的运营能力，优化其资产负债结构，提高其综合竞争力，东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。公司拟以债转股的方式对全资子公司桂林广陆增资3.96亿元。增资完成后，桂林广陆的注册资本将由0.3亿元人民币增加至4.26亿元人民币，且其资产负债率将大幅降低。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资尚需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称：桂林广陆数字测控有限公司

设立日期：2015年7月20日

注册地址：广西桂林市灵川县定江镇长丰路27号

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：彭敏

经营范围：开发、设计专业集成电路（IC）；生产销售电子数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械配件、汽车零部件及配件；电子技术及计算机软件开发、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止的进出口产品除外），“三来一补”业务；自行车、电动自行车、洗碗机、甘蔗收割机的制造及零配件制造、销售；销售电子产品、通讯设备（许可审批项目除外）、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与本公司关系：公司全资子公司

是否为失信被执行人：桂林广陆不属于失信被执行人

全资子公司桂林广陆的近一年一期的主要财务数据情况如下：

■

三、增资方式、资金来源及会计处理

本次增资金额为3.96亿元，资金来源为公司对桂林广陆享有的3.96亿元债权。本次增资后，桂林广陆的注册资本将由0.3亿元人民币增加至4.26亿元人民币，增厚桂林广陆净资产3.96亿元，桂林广陆资产负债率大幅降低。增资完成后桂林广陆仍为公司的全资子公司。

四、增资的目的及对公司的影响

本次以债转股方式增资有利于增强桂林广陆运营能力，优化其资产负债结构，提高其综合竞争力。本次债转股完成后，公司仍持有桂林广陆100%股权。本次债转股不会对公司的财务状况及经营情况产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议。

特此公告

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日

股票代码：002175   股票简称：东方网络   公告编号：2022-041

东方时代网络传媒股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2022年9月30日，公司召开第七届董事会第九次会议，决定于2022年10月17日召开2022年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间

现场会议开始时间：2022年10月17日（星期一）下午14点30分。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2022年10月17日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2022年10月17日9:15至2022年10月17日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年10月12日（星期三）

（七）出席对象：

1．截止2022年10月12日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：江苏省如皋市万寿南路999号。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

上述议案均已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2022年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。议案二须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式或者电子邮件方式登记（标准格式见附件1）。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2022年10月14日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。

（三）登记地址：江苏省南通市如皋市万寿南路999号。

（四）其他事项说明：为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守江苏省南通市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

（三）会议联系人：王宋琪

联系电话：0513-69880410

联系传真：0513-69880410

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议。

特此通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日

附件：

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件 1：

回 执

截至2022年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票        股，拟参加公司2022年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名(签字盖章)：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年  月  日

附件 2：

授 权 委 托 书

兹全权委托        代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托人签名（盖章）：     身份证号码（营业执照号）：

持股数量：        股股东帐号：

委托人持股性质：

受托人签名：                 身份证号码：

委托书有效期限：             受托日期： 年 月    日附件 3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年10月17日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022年10月17日上午9:15至 2022年10月17日下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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