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上海市公安局:坚决遏制违法资金通道 维护经济安全有序

据上海市公安局11月17日消息,今年以来,根据公安部部署,上海市公安局紧密结合“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”,突出战役攻坚、深化集群打击,纵深推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击22”专项行动。截至目前,上海警方在全国范围内发起跨省协作云端打击13次,累计侦破相关刑事案件100余起,抓获犯罪嫌疑人250余名,涉案金额700余亿元。

据上海市公安局11月17日消息,今年以来,根据公安部部署,上海市公安局紧密结合“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”,突出战役攻坚、深化集群打击,纵深推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击22”专项行动。截至目前,上海警方在全国范围内发起跨省协作云端打击13次,累计侦破相关刑事案件100余起,抓获犯罪嫌疑人250余名,涉案金额700余亿元。

非法资金通道手法翻新形成链条

非法资金通道为电信诈骗、跨境赌博、非法集资等犯罪清洗和转移赃款,不仅加大破案追赃难度,而且严重破坏国家外汇管理秩序,影响国家宏观经济调控。

据上海市公安局介绍,近年来,新型互联网技术发展迅猛,各类支付科技及工具应运而生,洗钱犯罪手法也不断翻新。在境内洗钱方面,不法分子依托第三方支付技术搭建非法支付平台,出现了以跑分平台、虚假电商、充值卡错配等方式分拆、隔离犯罪资金,掩饰隐藏资金来源的新手法;在跨境转移资金方面,依托虚拟货币、虚拟游戏道具等虚拟商品的国际流通性和价格稳定性,通过自定汇率的方式将其与货币价值挂钩,作为连通境内外地区开展非法换汇交易的介质,出现了通过回收和代充值网络游戏代币换汇、利用虚拟货币交易跨境转移资金等新手法,隐蔽性更强。

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