深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第七十三次会议决议公告

证券代码：000029、200029    证券简称：深深房A、深深房B   （公告编号：2022-024）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第七届董事会第七十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十三次会议于2022年7月29日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2022年7月22日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

决定聘任黄伟军先生和吴志勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满。《关于聘任副总经理的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司独立董事对相关事项发表的同意意见同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第七届董事会第七十三次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董   事   会

2022年7月30日

证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、深深房B   （公告编号：2022-025）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强公司经营管理力量，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事、总经理唐小平先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2022年7月29日召开第七届董事会第七十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

公司董事会决定聘任黄伟军先生和吴志勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

《第七届董事会第七十三次会议决议公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司独立董事对相关事项发表的同意意见同日在巨潮资讯网上披露。

附件：副总经理简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董   事   会

2022年7月30日

附件：

副总经理简历

1.黄伟军先生，1972年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，审计师。曾任深圳市光明集团有限公司党委委员、纪委书记、副总经理，深圳华侨城文化集团有限公司党委委员、纪委书记、副总经理（兼任深圳华侨城国际传媒演艺有限公司执行董事）。除此之外，黄伟军先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

黄伟军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2.吴志勇先生，1972年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科，助理经济师。曾任深圳海燕大酒店有限公司董事长、总经理，本公司物业经营部副经理，本公司资产经营中心副经理；现任本公司资产经营中心经理。除此之外，吴志勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

吴志勇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：000029、200029   证券简称：深深房A、深深房B   （公告编号：2022-026）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于控股股东减持股份预披露公告

控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：2022年7月29日，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）出具的《关于减持深深房A股份计划的函》。持公司股份578,595,836股（占公司总股本比例57.19%）的股东深投控计划自本公告披露之日起15个交易日后至2022年12月31日以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过20,233,200股（即不超过公司总股本比例2%）。现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

（一）股东名称：深圳市投资控股有限公司

（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，深投控直接持有公司A股股份578,595,836股，占公司总股本的57.19%。

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次拟减持股份的具体安排

1. 拟减持的原因：深投控战略发展需要。

2. 拟减持股份来源：公司原非流通股股东深圳市建设投资控股有限公司于股权分置改革方案实施前将所持有的全部股份划转过户至深投控后取得。

3. 拟减持的股份数量及比例：拟减持不超过20,233,200股，即不超过公司总股本的2%。（注：若减持计划实施期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，将对该减持数量进行相应调整。）

4. 拟减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式减持。（其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数2%。）

5. 拟减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后至2022年12月31日。

6. 拟减持价格区间：根据减持时二级市场价格及交易方式确定。

（二）截至本公告披露之日，深投控本次拟减持公司股份事项不存在违反此前已披露的相关意向、承诺的情形。

三、相关风险提示

（一）深投控将根据市场环境、公司股价情况、自身资金安排等情形决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否能按期实施完成的不确定性。

（二）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）在上述减持计划实施期间，公司将督促深投控严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

深投控出具的《关于减持深深房A股份计划的函》。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董   事   会

2022年7月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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