荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司2022年度第五次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2022-112号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2022年度第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月1日、2022年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2022年度第五次临时股东大会的通知》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2022年度第五次临时股东大会的补充通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2022年10月31日（星期一）下午3:00；

网络投票时间：2022年10月31日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月31日上午9:15—9:25，9:30-11：30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月31日上午9:15至下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2022年10月26日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1.截至2022年10月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码

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（二）上述提案1.00的具体内容详见2022年10月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。

上述提案2.00的具体内容详见2022年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于更换独立董事、高管人员的公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1. 登记时间：2022年10月27日—10月28日上午9点—12点，下午1点—5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年10月28日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦二楼董事会办公室；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688；

传    真：0316-5908567；

联系邮箱：dongmichu@risesun.cn；

联系人：梁涵。

4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2022年10月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月31日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第十七次会议决议；

2.公司第七届董事会第十八次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董  事  会

二○二二年十月二十七日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托        先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2022年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

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（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是     否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名：                  委托人身份证：

委托人股东账号：              委托人持股数：

受托人姓名：                  受托人身份证：

委托日期：二〇二二年    月    日

回  执

截至2022年10月26日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票       股，拟参加公司2022年度第五次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：                 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2022-113号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告

公司控股股东荣盛控股股份有限公司及其一致行动人荣盛建设工程有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）及其一致行动人荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）的函告，获悉荣盛控股及其一致行动人于近日合计减持公司股份已超过公司总股本的1%。具体情况如下：

一、2022年9月21日至2022年10月13日期间的减持情况

其中：荣盛建设2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）所设立的“荣盛建设-招商证券-19荣盛E1担保及信托财产专户”因可交换债持有人进行可交换债自愿换股减持8,423,910股。

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二、2022年10月14日至2022年10月19日期间的减持情况

其中：荣盛建设2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）所设立的“荣盛建设-招商证券-19荣盛E1担保及信托财产专户”因可交换债持有人进行可交换债自愿换股减持48,023,247股。

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信息披露义务人：荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司

2022年10月27日

证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2022-114号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于控股股东及一致行动人荣盛建设工程有限公司持有的公司部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东股份质押的基本情况

公司近日接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）及其一致行动人荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押。具体事项如下：

1、股东股份质押基本情况

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2、股东股份累计质押情况

截至2022年10月14日，荣盛控股及其一致行动人所持公司股份累计质押、设定信托情况如下：

单位：股

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二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、荣盛控股、荣盛建设本次股份质押与公司生产经营需求无关。

2、荣盛控股及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：

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荣盛控股及其一致行动人股票质押后的还款资金来源主要为经营业务回款、分红、投资收益、其他收入等，其资信状况良好，具备资金偿还能力，质押股份风险可控。

3、荣盛控股及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、荣盛控股及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生影响。

三、备查文件

1、荣盛控股、荣盛建设《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份质押的通知》；

2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董  事  会

二○二二年十月二十七日

证券代码：002146     证券简称：荣盛发展     公告编号：临2022-115号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于为下属公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要，公司拟与相关金融机构签订协议，为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为了促进公司发展，公司全资子公司重庆荣乾房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣乾”）与平安银行股份有限公司重庆分行（以下简称“平安银行重庆分行”）拟继续合作业务13,000万元本金，由公司为上述业务提供连带责任保证担保，上述保证担保总额不超过16,900万元，担保期限不超过54个月。同时，重庆荣乾以名下资产为上述融资提供抵押担保。

二、担保额度使用情况

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三、被担保人基本情况

1、被担保人：重庆荣乾；

2、成立日期：2017年6月20日；

3、注册地点：重庆市大渡口区五盛路300号；

4、法定代表人：赵楠；

5、注册资本：人民币5,000万元；

6、经营范围：许可项目：房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股东情况：公司间接持有重庆荣乾100%股权；

8、信用情况：重庆荣乾信用状况良好，非失信被执行人。

9、财务情况：

单位：万元

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四、担保的主要内容

（1）保证担保协议方：公司与平安银行重庆分行；抵押担保协议方：重庆荣乾与平安银行重庆分行。

（2）担保主要内容：公司为重庆荣乾上述融资提供全额连带责任保证担保，重庆荣乾为重庆荣乾上述融资提供全额抵押担保。

（3）担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，实现债权的费用。利息、罚息、复利按照主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

（4）保证担保期限：主债务履行期限届满之日起三年。

五、公司董事会意见

《关于公司2022年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，本次担保事项在前述担保计划范围内，公司董事会认为：

重庆荣乾为公司的全资子公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，重庆荣乾有足够的能力偿还本次融资。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保总额为446.77亿元，占公司最近一期经审计净资产的112.13%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额63.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.87%，公司无逾期担保事项发生。

七、备查文件

公司2022年度第一次临时股东大会决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董  事  会

二○二二年十月二十七日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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