重庆市迪马实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

证券代码：600565            证券简称：迪马股份   公告编号：临2022-055号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月30日收到公司独立董事李琳女士提交的书面辞职报告，因个人原因，李琳女士申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

李琳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，李琳女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李琳女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

李琳女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李琳女士任职期间为公司发展做出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二○二二年九月三十日

证券代码：600565            证券简称：迪马股份          公告编号：临2022-054号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于公司担保进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 本公司担保审批情况

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月27日、2022年5月24日召开第七届董事会第三十三次会议和2021年年度股东大会，审议并通过了《关于2022年公司及控股子公司预计担保额度的议案》及《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，具体内容请详见公司于2022年4月28日披露的《公司第七届董事会第三十三次会议决议公告》（临2022-015号）、《2022年公司及控股子公司预计担保额度公告》（临2022-019号）、《关于公司为联营企业提供担保额度的公告》（临2022-020号）及2022年5月25日披露的《公司2021年年度股东大会决议公告》（临2022-035号）。

二、2022年9月1日至9月30日新增担保进展情况

（一）公司对联营企业提供担保进展情况

单位：万元

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经2021年年度股东大会审议通过的《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》授权公司向联营企业提供担保额度，在满足1、获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；2、在调剂发生时资产负债率超过70%的联营企业，仅能从资产负债率超过70%（股东大会通过的联营企业担保额度）的联营企业处获得担保额度；3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况下，可以在联营企业之间进行担保额度调剂（包括在额度生效期间新设联营企业和本议案审议之日已经存在的联营企业）。

联营企业担保额度调剂情况如下：

单位：万元

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（二）公司对子公司提供担保进展情况

单位：万元

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三、截止2022年9月30日，公司及公司子公司预计担保额度使用情况如下：

单位：万元

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上述已使用的担保额度均在股东大会授权担保额度范围内。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二○二二年九月三十日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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