盐津铺子食品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2022-049

盐津铺子食品股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2022年7月8日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2022年7月18日下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》

会议决议：根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，公司2021年营业收入增长率和2021年净利润增长率未达到第一个解除限售期公司层面业绩考核条件，公司股东大会同意对首次授予部分第一个解除限售期的67.1010万股限制性股票进行回购注销。回购注销前注册资本为人民币12,936万元，回购注销后注册资本12,868.8990万元。现已完成回购注销业务，公司拟办理注册资本变更。

公司董事兰波先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。

表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》

《关于向已合作银行申请循环授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议决议：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，对《盐津铺子食品股份有限公司章程》进行修订。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

会议决议：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订，逐项表决结果如下：

4.1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.2、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.4、《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.5、《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.7、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.8、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.10、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.11、《关于修订〈融资管理办法〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.12、《关于修订〈董事会战略与发展委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.13、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.14、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.15、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.16、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.17、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.18、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.19、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.20、《关于修订〈投资者调研接待工作管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.21、《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.22、《关于修订〈内部信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.23、《关于修订〈投资者权益保护制度〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4.24、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

以上子议案4.1-4.11尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2022 年 8月3日（星期三）下午 14:30 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A 座 32 楼公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成票7票，反对票0票；弃权票0票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2022年7月19日

证券代码：002847          证券简称：盐津铺子        公告编号：2022-050

盐津铺子食品股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2022年7月8日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2022年7月18日下午16:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》

会议决议：根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，公司2021年营业收入增长率和2021年净利润增长率未达到第一个解除限售期公司层面业绩考核条件，公司股东大会同意对首次授予部分第一个解除限售期的67.1010万股限制性股票进行回购注销。回购注销前注册资本为人民币12,936万元，回购注销后注册资本12,868.8990万元。现已完成回购注销业务，公司拟办理注册资本变更。

表决结果：赞成3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》

《关于向已合作银行申请循环授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

会议决议：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，对公司监事会议事规则进行修订。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司监事会

2022年7月19日

证券代码：002847         证券简称：盐津铺子       公告编号：2022-052

盐津铺子食品股份有限公司关于向

已合作银行申请循环授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，拟向平安银行股份有限公司长沙分行申请循环综合授信额度20,000万元；拟向中国银行股份有限公司浏阳支行申请循环综合授信额度25,000万元；拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请循环综合授信额度30,000万元；拟向中国农业发展银行浏阳市支行申请循环综合授信额度10,000万元。

上述授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函、信e池等授信本金余额之和的最高限额）自合同签署生效日开始，有效期不超过2年，全部为综合信用额度，明细详见下表：

■

上述拟申请循环综合授信额度以银行最终审批额度为准。

本次申请循环授信事宜尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2022年7月19日

证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2022-051

盐津铺子食品股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2022年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年8月3日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：2022年8月3日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年7月27日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止2022年7月27日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

■

特别强调事项:

1、议案1、3为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

3、以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，详见2022年7月19日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2022年8月1日（星期一）9:00—11:30，13:30—16:00。

3、登记地点

湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：朱正旺

3、联系电话：0731-85592847

4、指定传真：0731-85592847

5、指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

5、通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼

6、邮政邮编：410005

七、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议。

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2022年7月19日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年8月3日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

盐津铺子食品股份有限公司

2022年第四次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2022年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照）：

委托人股东证券账号：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年月日

委托有效期：截至本次股东大会结束

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件3：

盐津铺子食品股份有限公司

2022年第四次临时股东大会参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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