金科地产集团股份有限公司关于2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2023年第五次临时股东大会。现场会议召开时间为2023年8月17日16:00，会期半天；网络投票时间为2023年8月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年8月17日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，因董事长有重要公务无法到会主持会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，由公司董事陈刚先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代表合计760名，代表股份705,125,352股，占公司总股份的13.2053%。其中现场参会股东4名，代表股份469,933,679股,占公司总股份的8.8007%；通过网络投票股东756人，代表股份235,191,673股，占公司总股份的4.4046％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

表决情况：同意：655,991,509股，占出席会议的股东所持有效表决权的93.0319%；反对：48,433,143股，占出席会议的股东所持有效表决权的6.8687%;弃权：700,700股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0994%。

其中，中小股东表决情况：同意：37,023,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的42.9722%；反对：48,433,143股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的56.2145%；;弃权：700,700股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.8133%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意，本议案表决通过。

2、审议通过《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》

表决情况：同意：701,812,752股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5302%；反对：3,122,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.4429%;弃权：189,700股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0269%。

其中，中小股东表决情况：同意：82,845,143股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的96.1552%；反对：3,122,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的3.6246%；;弃权：189,700股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.2202%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意，本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所

2、律师姓名：王卓律师、黄啸律师

3、结论性意见：公司2023年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、金科地产集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会

二○二三年八月十七日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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