新华联文化旅游发展股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000620           股票简称：新华联        公告编号：2022-019

新华联文化旅游发展股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决提案的情形。

● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2022年3月2日（星期三）下午14:30开始，会期半天。

网络投票时间：2022年3月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月2日9:15-15:00。

（二）股权登记日：2022年2月22日（星期二）。

（三）现场会议召开地点：北京市顺义区新华联国际文化交流中心。

（四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。

（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。

（六）会议主持人：公司董事长马晨山先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共15名，代表股份1,162,923,867股，占公司有表决权股份总数的61.3133%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1名，代表股份数1,160,272,587股，占公司有表决权股份总数的61.1735%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人14名，代表股份数2,651,280股，占公司有表决权股份总数的0.1398%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

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三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师：贾琛、龚婷

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

北京市中伦律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司本次股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司

董事会

2022年3月2日

股票代码：000620         股票简称：新华联   公告编号：2022-020

新华联文化旅游发展股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于2022年3月2日以电话、专人送达等方式向公司全体监事发出。会议于2022年3月2日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事康艳茹女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

会议选举刘华明先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司监事会

2022年3月2日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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