上海汽车集团股份有限公司 八届七次董事会会议决议公告

证券代码：600104        证券简称：上汽集团    公告编号：临2022－005

债券代码：155709        债券简称：19上汽01

债券代码：155847        债券简称：19上汽02

上海汽车集团股份有限公司

八届七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2022年2月25日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2022年2月28日采用通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际收到7名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,表决通过了《关于公司设立分支机构的议案》。

为把握全球汽车产业变革发展趋势，深化上汽集团自主品牌体系协同发展，进一步整合创新研发资源，做强核心技术能力，提升整车开发效率，加快前瞻技术及创新工艺的布局和落地，促进整零共创开发，助力上汽集团自主品牌战略加速推进，公司拟新设“上汽集团创新研究开发总院”（暂定名）作为分支机构，并与原“上汽集团技术中心”实行一体化管理。

“上汽集团创新研究开发总院”是公司乘用车自主品牌整车层面的研发平台，负责乘用车自主品牌整车的集成（包括硬件和软件）、架构技术和共性高价值模块的统一开发、前瞻原创技术和先进工艺及相关能力的建设与落地，并通过有效实施技术人员的市场化激励机制，致力打造成为“技术创新、团队创业、个人成长”的国际一流研发平台。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2022年3月2日

证券代码：600104        证券简称：上汽集团      公告编号:临2022-006

债券代码：155709        债券简称：19上汽01

债券代码：155847        债券简称：19上汽02

上海汽车集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上汽集团”）于2021年9月9日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，本次回购股份事项的具体情况详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2021－054号公告《上海汽车集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，公司现将本次回购的进展情况公告如下：

截至2022年2月28日，公司本次回购通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量合计为41,644,000股，占公司总股本的比例为0.3564%，购买的最高价格为人民币21.48元/股，购买的最低价格为人民币18.76元/股，已支付的资金总额为人民币830,938,637.12元（不含交易费用）。

上述回购进展符合既定的本次回购股份方案。公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2022年3月2日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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