天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届二十七次临时董事会会议 决议公告

证券代码：600322         证券简称：天房发展         公告编号：2022—059

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届二十七次临时董事会会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届二十七次临时董事会会议于2022年10月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2022年10月10日以电子邮件形式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免董事会通知时限。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的公告》。

（二）关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

2022年10月13日

证券代码：600322          证券简称：天房发展         公告编号：2022—060

天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：天津海景实业有限公司

●本次担保金额：本次担保金额为人民币2.95亿元。截止2022年9月末，公司为天津海景实业有限公司提供的担保余额为人民币0亿元。

●本次担保是否提供反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保概述

（一）担保情况概述

天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”或“公司”）于2022年10月12日召开十届二十七次临时董事会会议，审议通过了《关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案》。天津海景实业有限公司（以下简称“海景公司”）注册资本50,000万元，系公司的控股子公司，合资方为北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”），双方持股比例均为50%，主要负责天津河西区天津湾项目的开发建设。为推动项目建设进度、满足流动资金需求，首开股份拟向海景公司提供5.9亿元股东借款。天房发展拟以所持有海景公司的50%股权为前述股东借款向首开股份提供担保。本次担保金额2.95亿元，期限不超过12个月。

（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

以上担保已经公司十届二十七次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：天津海景实业有限公司

注册地址：天津市河西区台儿庄南路118号411

法定代表人：齐颖

企业性质：有限责任公司

注册资本：50,000万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；居民日常生活服务；体育竞赛组织；船舶租赁；游艇租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

被担保人与本公司关联关系： 被担保人为公司控股子公司

被担保人最近一年又一期财务状况：

截至2021年12月31日，被担保人海景公司经审计的资产总额3,938,439,486.72元，负债总额3,193,681,203.31元，2021年全年实现营业收入2,284,686,343.84元，净利润184,616,631.58元。

截至2022年6月30日，被担保人海景公司未经审计的资产总额3,943,509,411.60元，负债总额3,179,502,485.99元，2022年1-6月实现营业收入136,420,347.32元，净利润19,248,642.20元。

三、担保的主要内容

本次担保的主要内容如下：

（一）担保方式：天房发展以持有的海景公司50%股权向首开股份提供质押担保；

（二）担保范围：首开股份向海景公司提供的股东借款本息、违约金、损害赔偿金、罚息及实现债权的费用及质权人实现质权的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费、质物处置费、保全费、公告费、执行费、评估费、过户费、律师费、差旅费及其它费用。

（三）担保金额：2.95亿元；

（四）担保期限：不超过12个月。

四、董事会意见

本次担保对象为公司控股子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年9月30日，公司为全资、控股子公司的担保金额为338,158.20万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产49,019.58万元的689.84%；全资、控股子公司相互间提供的担保金额为275,181.20万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产49,019.58万元的561.37%。

本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为29,050.00万元（不含对按揭贷款客户提供的阶段性担保），占本公司最近一个会计年度经审计的净资产49,019.58万元的59.26%，无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司十届二十七次临时董事会会议决议；

2、被担保人营业执照复印件；

3、被担保人2022年6月30日未经审计的财务报表。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

2022年10月13日

证券代码：600322   证券简称：天房发展   公告编号：2022-061

天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年10月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年10月28日14点00分

召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月28日至2022年10月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案

√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届二十七次临时董事会会议审议通过。详见公司于2022年10月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。

2、 特别决议议案：全部议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

Ａ股

600322

天房发展

2022/10/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法：

符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年10月25日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30

3、登记地点：天津市和平区常德道80 号公司证券部。

4、特别提示事项：

（1）为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全，公司鼓励和建议各位股东优先采取网络投票方式参加本次股东大会。

（2）现场参会人员务必严格遵守疫情防控有关规定和要求

股东、股东代理人如确需莅临现场参会，务必提前关注并遵守天津市有关疫情防控规定和要求。现场参会股东及股东代理人除需遵守天津市疫情防控要求、全程佩戴口罩外，还需配合现场工作人员做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

六、 其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、联系方式：

联系地址：天津市和平区常德道80 号

邮政编码：300050

联系电话：022-23317185

传真：022-23317185

联系人：张亮

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

2022年10月13日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津市房地产发展（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月28日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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