上海市公安局：坚决遏制违法资金通道 维护经济安全有序-第2页

同时，此类犯罪链条不断向上下游延伸，资金流向错综复杂、体量庞大，形成一个完整犯罪链条。在需求端，电信诈骗、跨境赌博、非法集资等有非法支付结算和掩饰、隐瞒犯罪所得需求的上游犯罪团伙，会将赃款资金交由地下钱庄进行清洗转移；在供给端，地下钱庄等犯罪团伙往往通过非法买卖公民个人信息、银行卡等黑灰产业获取大量个人银行账户、空壳公司对公账户等，在收到上游资金后迅速拆分打散，构建起层层嵌套的资金通道，以此逃避打击追查。

协作联动合成作战斩断非法资金通道

对此，上海公安经侦部门会同人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局、上海银保监局等部门，依托以风险防控“一平台、三体系”为主体的“情指行”一体化运行机制，不断完善风险监测预警体系，突出集群打击、全链打击，全力斩断各类非法资金通道，源头遏制上游犯罪。

上海市公安局表示，将不断深化与反洗钱联席会议各成员单位间的协作联动，提升线索搜集、数据共享、研判分析、打击处置的全链条工作效能。会同行政监管部门、金融机构、高校科研机构等，强化新型非法资金通道联合研判，跨前研究市场波动、资金异动等苗头问题，挖掘风险因子，共同应对此类犯罪的风险挑战，不断推动源头性治理。