据上海市公安局11月17日消息,今年以来,根据公安部部署,上海市公安局紧密结合“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”,突出战役攻坚、深化集群打击,纵深推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击22”专项行动。截至目前,上海警方在全国范围内发起跨省协作云端打击13次,累计侦破相关刑事案件100余起,抓获犯罪嫌疑人250余名,涉案金额700余亿元。
全力提升资金查控分析能力,将以往办案经验提炼形成打击查处非法资金通道类犯罪的系统化、体系化的通用解决方案。通过一项项具备特定功能的独立算法,快速甄别资金账户性质、高效穿透流向、完整斩断链路,成功侦破一批新型洗钱、非法买卖外汇案件。今年9月,上海警方查处一起私设网络换汇平台、以回收和代充值网络游戏代币方式实施非法换汇的案件。
近期,上海警方通过国际执法合作,成功侦破了一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案。下一步,上海公安机关将持续保持对各类洗钱和地下钱庄违法犯罪的高压严打态势,加强与有关部门的密切协作,强化源头治理,切实防范化解重大金融风险,更加有力地捍卫国家安全和人民利益。
来源:中国证券报·中证网 作者:陆静
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