天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600322   证券简称：天房发展  公告编号：2023-022

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司董事长郭维成先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席10人，独立董事毕晓方女士因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席4人，职工监事孙为先生因病未能出席本次会议；

3、 董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、

议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、

议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、

议案名称：2022年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

5、

议案名称：2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、

议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

7.01、

议案名称：选举郭维成先生为公司第十一届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

7.02、

议案名称：选举张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

7.03、

议案名称：选举杨宾先生为公司第十一届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

7.04、

议案名称：选举雷雨先生为公司第十一届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

7.05、

议案名称：选举赵宝军先生为公司第十一届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

7.06、

议案名称：选举郎韬先生为公司第十一届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

7.07、

议案名称：选举崔巍先生为公司第十一届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于选举第十一届董事会独立董事的议案

8.01、

议案名称：选举毕晓方女士为公司第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

8.02、

议案名称：选举李文强先生为公司第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

8.03、

议案名称：选举李晓龙先生为公司第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

8.04、议案名称：选举冯世凯先生为公司第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

9.01、议案名称：选举董斐女士为公司第十一届监事会非职工监事

审议结果：通过

表决情况：

■

9.02、议案名称：选举荣南女士为公司第十一届监事会非职工监事

审议结果：通过

表决情况：

■

9.03、议案名称：选举谢晖先生为公司第十一届监事会非职工监事

审议结果：通过

表决情况：

■

10、

议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、

议案名称：关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、

议案名称：关于授权经营层办理融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、

议案名称：关于核定公司2023年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案13为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其它均为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所

律师：高振雄、刘扬

2、

律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

2023年5月20日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600322         证券简称：天房发展         公告编号：2023—023

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

十一届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十一届一次董事会会议于2023年5月19日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名，其中独立董事毕晓方女士委托独立董事李晓龙先生、董事郎韬先生委托董事崔巍先生出席本次会议并行使表决权。与会董事共同推举董事郭维成先生主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于选举公司董事长的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

选举郭维成先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年。（简历附后）

（二）关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司第十一届董事会专门委员会成员如下：

战略及投资评审委员会

主任委员：郭维成

委员：李晓龙、李文强、雷雨、张亮

薪酬与考核委员会

主任委员：李文强

委员：毕晓方、李晓龙、郭维成、张亮

提名委员会

主任委员：冯世凯

委员：毕晓方、李晓龙、郭维成、张亮

预算与审计委员会

主任委员：毕晓方

委员：李文强、冯世凯、张亮、杨宾

（三）关于聘任公司总经理的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张亮先生为公司总经理，任期三年。（简历附后）

（四）关于聘任公司其他高级管理人员的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

1、根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张亮先生为公司董事会秘书，任期三年；

2、根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任满峄峰先生、王垚先生、齐颖女士为公司副总经理，任期三年。（简历附后）

（五）关于董事、总经理、董事会秘书代行总会计师职责的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

在公司总会计师空缺期间继续由公司董事、总经理、董事会秘书张亮先生代行总会计师职责，直至公司按照法定程序聘任新任总会计师。

独立董事对议案三、四发表了独立意见。具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十一届一次董事会相关事宜的独立意见》。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年5月20日

附件：人员简历

郭维成：男，1964年9月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事长。曾任天津房地产集团有限公司副总工程师，天津天房津滨新城投资有限公司党支部书记、董事长、总经理。

张亮：男，1975年9月出生，本科，高级工程师。现任公司董事、总经理、董事会秘书、代总会计师。曾任公司总经理助理兼瑞江分公司经理、天津市联展房地产开发有限公司总经理、证券部部长。

满峄峰：男，1980年5月出生，硕士，高级经济师。现任公司副总经理。曾任天津泰达建设集团有限公司企划部投资经理，中化方兴置业（北京）有限公司天津区域土地拓展部经理，景瑞地产天津公司投资总监，天津市农垦房地产开发建设有限公司总工程师、副总经理。

王垚：男，1983年9月出生，博士研究生，工程师。现任公司副总经理。曾任公司拓展投资部高级主管、综合管理部副部长、部长。

齐颖：女，1972年6月出生，本科，高级经济师。现任公司副总经理。曾任公司第一分公司副总经理、公司经营管理部副部长、部长，销售总监。

证券代码：600322         证券简称：天房发展         公告编号：2023—024

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

十一届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十一届一次监事会会议于2023年5月19日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事5名，实际出席会议的监事5名，其中监事谢晖先生委托监事荣南女士出席本次会议并行使表决权。与会监事共同推举监事董斐女士主持本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于选举公司监事会主席的议案

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

选举董斐女士为公司第十一届监事会监事会主席，任期三年。（简历附后）

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

监  事  会

2023年5月20日

附：人员简历

董斐：女，1988年12月出生，硕士。现任天津国有资本投资运营有限公司投资管理部副总经理。曾任天津市万博咨询公司分析师、天津国有资本投资运营有限公司投资管理部投资经理。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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