新华联文化旅游发展股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：000620           股票简称：*ST新联   公告编号：2023-084

新华联文化旅游发展股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2023年7月28日以电话、电子邮件、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议于2023年8月1日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》；

经公司总裁提名，董事会同意聘任朱君良女士为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。同时，根据个人情况，董事会同意汤灏璠先生不再担任公司副总裁及其他任何职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2023年8月1日

附件：个人简历

朱君良，女，汉族，1973年11月出生，湖南醴陵人，本科学历，毕业于中国传媒大学，经济师，人力资源管理师。1995年9月至2003年2月任湖南醴陵广播电视局记者、编导、副主任；2003年3月至2006年12月任新华联控股企业文化部副经理、经理；2007年1月至2009年12月任北京华信鸿业房地产开发有限公司办公室主任；2010年1月至2011年12月任北京新华联置地有限公司办公室主任；2012年1月至2019年12月任公司办公室主任；2020年1月至今任公司助理总裁兼办公室主任。

朱君良女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码：000620         股票简称：*ST新联         公告编号：2023-085

新华联文化旅游发展股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。经公司总裁提名，董事会同意聘任朱君良女士为公司副总裁，任期自董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。同时，根据个人情况，董事会同意汤灏璠先生不再担任公司副总裁及其他任何职务。

汤灏璠先生未持有公司股份，其所负责的工作已平稳交接，不会影响公司相关工作的正常开展。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2023年8月1日

新华联文化旅游发展股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2023年8月1日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，就本次会议审议的关于高级管理人员变动的事项发表如下独立意见：

经审查，公司董事会聘任高级管理人员的提名、审核及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；聘任的高级管理人员的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。

综上所述，我们同意董事会聘任朱君良女士为公司副总裁。同时，同意汤灏璠先生不再担任公司副总裁职务。

独立董事：丁明山、杨金国、蒋赛

2023年8月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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