天津市房地产发展（集团）股份有限公司 十届二十一次董事会会议决议公告

证券代码：600322         证券简称：天房发展         公告编号：2022—021

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

十届二十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届二十一次董事会会议于2022年5月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2022年5月17日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名，其中以通讯表决方式出席会议的董事5名，董事崔巍先生委托董事张亮先生出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于补选独立董事候选人的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于公司原独立董事李清女士辞去独立董事职务，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名冯世凯先生为公司董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

简历：冯世凯，男，汉族，1979年11月生，中国国籍，大学本科。现任天津市升平清算事务所股东合伙人、天津市中天清算事务所股东合伙人、天津浩高律师事务所主任律师。曾任天津德赛律师事务所聘任律师、天津耀达律师事务所聘任律师。社会职务为天津市破产管理人协会副会长。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于核定公司2022年度担保额度的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本次担保对象为公司部分全资、控股子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对2022年度情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于核定公司2022年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）公司2022年度内部审计及内部控制评价工作计划

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（六）公司修订内部控制制度汇编及手册（2022年版）

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限天房发展内部控制制度汇编及手册（2022版）》。

（七）关于制定公司《关联方交易管理办法》的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）关于制定公司《对外担保管理办法》的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）关于制定公司《董事会授权管理办法》的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（十）关于召开公司2021年年度股东大会的议案

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本次股东大会将同时听取独立董事2021年度述职报告。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对议案一、三、四发表了独立意见，详见公司另行披露的《天房发展独立董事关于十届二十一次董事会相关事宜的独立意见》。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董  事  会

2022年5月28日

证券代码：600322          证券简称：天房发展         公告编号：2022—025

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

关于核定公司2022年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司部分全资、控股子公司。

●本次担保金额：截止本公告披露日，公司为全资及控股子公司的担保余额为341,100万元，子公司为子公司担保的余额为278,123万元。

● 公司拟为部分全资、控股子公司提供合计不超过715,000万元的担保，其中公司拟为全资子公司提供的担保为535,000万元，拟为控股子公司提供的担保为180,000万元；子公司拟为子公司提供合计不超过323,000万元的担保。

●本次担保是否提供反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●特别风险提示：截止本公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保余额为29,050万元，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，公司董事会提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保概述

（一）担保情况概述

公司于2022年5月27日召开十届二十一次董事会会议，审议通过了《关于核定公司2022年度担保额度的议案》。为满足公司部分全资、控股子公司的日常经营需要、提高资金周转效率，公司拟为部分全资、控股子公司提供合计不超过715,000万元的担保，其中公司拟为全资子公司提供的担保为535,000万元，拟为控股子公司提供的担保为180,000万元；子公司拟为子公司提供合计不超过323,000万元的担保。前述担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

同时，公司提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下，办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜，并授权公司董事长根据各担保对象实际经营情况在上述核定的担保额度内进行调剂（全资子公司仅可与全资子公司之间作调剂；控股子公司仅可与控股子公司之间作调剂）。

（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

以上担保事项已经公司十届二十一次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

1. 公司对全资、控股子公司的担保预计

■

注释：上表中担保余额为截止2022年4月30日数据；资产负债率为截止2022年3月31日数据。

2. 子公司对子公司的担保预计

■

注释：上表中担保余额为截止2022年4月30日数据；资产负债率为截止2022年3月31日数据。

上述合计担保额度较大，主要系因公司和公司部分全资、控股子公司融资时金融机构通常要求多个主体共同提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）天津市凯泰建材经营有限公司

统一社会信用代码：91120101797252503K

成立时间：2006年 12月 27日

注册地址：天津市和平区常德道80号1009号

法定代表人：崔勇刚

注册资本：15000万元人民币

经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。（国家有专项经营规定按规定执行）

截至2021年12月31日，总资产为41,635.29万元，负债总额为23,893.51万元，净资产为17,741.78万元，营业收入为3,441.27万元，净利润为-63.71万元。

截至2022年3月31日，总资产为41,124.48万元，负债总额为23,382.98万元，净资产为17,741.50万元，营业收入为0万元，净利润为-0.28万元。

股权结构：公司持有其100%的股权。

（二）天津市华博房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91120105340986785A

成立时间：2015年6月11日

注册地址：天津市河北区光明道24号C座101室05

法定代表人：朱江

注册资本：105000万元人民币

经营范围：房地产开发；商品房销售、自有房屋租赁服务；建筑工程、市政工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，总资产为195,633.85万元，负债总额为221,663.72万元，净资产为-26,029.87万元，营业收入为10,744.00万元，净利润为-47,570.29万元。

截至2022年3月31日，总资产为196,756.21万元，负债总额为222,969.88万元，净资产为-26,213.67万元，营业收入为141.01万元，净利润为-183.80万元。

股权结构：公司持有其100%的股权。

（三）天津市华景房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91120113300337617Y

成立时间：2014年5月23日

注册地址：天津市北辰区北仓镇延吉道北北仓镇政府内

法定代表人：杨杰

注册资本：114608万元人民币

经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；工程施工准备服务；市政道路工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，总资产为215,624.25万元，负债总额为46,321.06万元，净资产为169,303.19万元，营业收入为57,701.23万元，净利润为1,532.43万元。

截至2022年3月31日，总资产为212,919.06万元，负债总额为44,540.38万元，净资产为168,378.68万元，营业收入为3,853.76万元，净利润为-924.51万元。

股权结构：公司持有其100%的股权。

（四）天津市华亨房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91120112668809205N

成立时间：2007年11月14日

注册地址：天津市津南区双港镇久隆街168号(双港科工贸产业园区203室A区14号)

法定代表人：崔跃

注册资本：80000万元人民币

经营范围：房地产开发、商品房销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，总资产为173,293.25万元，负债总额为88,442.30万元，净资产为84,850.95万元，营业收入为906.68万元，净利润为-28,082.73万元。

截至2022年3月31日，总资产为176,293.07万元，负债总额为91,743.89万元，净资产为84,549.18万元，营业收入为10.06万元，净利润为-301.77万元。

股权结构：公司持有其100%的股权。

（五）天房（苏州）投资发展有限公司

统一社会信用代码：91320505346161098U

成立时间：2015年6月29日

注册地址：苏州高新区邓尉路109号1幢（狮山街道办公室209室）

法定代表人：杨宾

注册资本：4000万元人民币

经营范围：房地产投资、房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁服务；工程施工准备服务；市政道路工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，总资产为93,341.24万元，负债总额为73,744.04万元，净资产为19,597.20万元，营业收入为1,077.93万元，净利润为3,619.00万元。

截至2022年3月31日，总资产为92,116.68万元，负债总额为73,743.85万元，净资产为18,372.83万元，营业收入为0.00万元，净利润-1,224.37万元。

股权结构：公司持有其100%的股权。

（六）天津市天房海滨建设发展有限公司

统一社会信用代码：9112011666033214XF

成立时间：2007年5月9日

注册地址：天津市滨海新区茶淀街道三纬路380号

法定代表人：丁江浩

注册资本：120,000万元人民币

经营范围：房地产开发及商品房销售、自有房屋租赁、工程准备、市政基础设施的建设与经营、物业管理、广告业务、环境绿化服务、工程项目建设代理咨询服务。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）

截至2021年12月31日，总资产为191,952.42万元，负债总额为52,297.11万元，净资产为139,655.31万元，营业收入为44,310.07万元，净利润为-6,143.20万元。

截至2022年3月31日，总资产为191,601.33万元，负债总额为51,970.40万元，净资产为139,630.93万元，营业收入为289.07万元，净利润为-24.38万元。

股权结构：公司持有其100%的股权。

（七）天津吉利大厦有限公司

统一社会信用代码：91120101600560263G

成立时间：1992年9月5日

注册地址：天津市和平区南京路吉利大厦

法定代表人：高云龙

注册资本：1200万美元

经营范围：物业管理、房屋租赁及相关配套的工程维修和咨询服务；餐饮、美容、美发；店内商品、酒零售；室内外装修；广告展览的设计、制作、发布；停车场管理服务；园林绿化工程施工；电气安装、管道和设备安装；计算机和办公设备维修；清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，总资产为11,681.36万元，负债总额为3,131.93万元，净资产为8,549.43万元，营业收入为5,935.16万元，净利润为621.52万元。

截至2022年3月31日，总资产为11,438.94万元，负债总额为3,116.17万元，净资产为8,322.77万元，营业收入为806.24万元，净利润为-226.66万元。

股权结构：公司持股比例为57.39%，津联投资有限公司持股比例为25%，天津国有资本投资运营有限公司持股比例为17.61%。

（八）天津市天蓟房地产开发有限责任公司

统一社会信用代码：91120225556546711F

成立时间：2010年7月16日

注册地址：天津市蓟县许家台镇商务中心二楼东侧216

法定代表人：彭建人

注册资本：35000万元人民币

经营范围：房地产开发及商品房销售；自有房屋租赁、房地产信息和管理咨询、商品房中介服务；商品房代理销售、房屋置换；物业管理；金属材料、建筑材料（不含砂石料）批发。（国家有专项专营规定的按规定执行；许可经营项目的经营范围和经营期限以许可证为准）

截至2021年12月31日，总资产为75,786.00万元，负债总额为37,469.80万元，净资产为38,316.20万元，营业收入为39.05万元，净利润为-431.11万元。

截至2022年3月31日，总资产为75,847.44万元，负债总额为37,534.84万元净资产为38,312.60万元，营业收入为0万元，净利润为-3.61万元。

股权结构：公司持股比例为60%，万事兴投资控股集团有限公司持股比例为40%。

（注：上述2022年3月31日的财务数据未经审计）

三、担保的主要内容

（一）担保内容、期限：具体内容以最终签订的书面协议为准。

（二）担保方式：包括不限于保证（一般保证或连带责任保证）、抵押、质押、留置、定金等。

公司尚未就本议案中核定的担保事项签订协议，本议案中的担保额度仅为公司核定的最高担保额度，具体金额、担保方式等协议主要内容将由公司与包含但不限于银行、信托、融资租赁公司等金融机构共同协商确定。

如本议案经公司股东大会审议通过，公司将不再就核定额度内的担保事项召开董事会逐笔审议，公司将在担保事项发生时及时履行信息披露义务。

公司提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等对外担保的相关事宜，并授权公司董事长根据各担保对象实际经营情况在上述核定的担保额度内进行调剂（全资子公司仅可与全资子公司之间作调剂；控股子公司仅可与控股子公司之间作调剂）。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度的相关担保对象均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制。各被担保方的经营稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。公司2022年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司2022年度业务开展和资金周转，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本次公司拟为控股子公司提供超出股权比例的担保，有利于经营业务的顺利开展，有利于维护公司投资利益，担保风险较小。本次对其担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。

五、董事会意见

本次担保对象为公司部分全资、控股子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对2022年度情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。此外，在上述担保实施的过程中，公司将密切关注被担保人的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

六、独立董事意见

公司独立董事就本担保事项发表了独立意见，具体内容详见《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届二十一次董事会相关事宜的独立意见》 。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月30日，公司为全资、控股子公司的担保金额为341,100万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产49,019.58万元的695.84%；全资、控股子公司相互间提供的担保金额为278,123万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产49,019.58万元的567.37%。

本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为29,050.00万元（不含对按揭贷款客户提供的阶段性担保），占本公司最近一个会计年度经审计的净资产49,019.58万元的59.26%，无逾期担保。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年5月28日

证券代码：600322        证券简称：天房发展          公告编号：2022-026

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年6月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月20日  14点00分

召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月20日

至2022年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会将同时听取独立董事2021年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司十届十九次临时董事会、十届二十一次董事会、十届八次临时监事会、十届十次监事会会议审议通过。详见公司2022年4月12日和5月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。

2、 特别决议议案：议案10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法：

符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年6月16日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30

3、登记地点：天津市和平区常德道 80 号公司证券部。

4、特别提示事项：

（1）为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全，公司鼓励和建议各位股东优先采取网络投票方式参加本次股东大会。

（2）现场参会人员务必严格遵守疫情防控有关规定和要求

股东、股东代理人如确需莅临现场参会，务必提前关注并遵守天津市有关疫情防控规定和要求。现场参会股东及股东代理人除需遵守天津市疫情防控要求、全程佩戴口罩外，还需配合现场工作人员做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

六、 其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、联系方式：

联系地址：天津市和平区常德道 80 号

邮政编码：300050

联系电话：022-23317185

传 真：022-23317185

联 系 人：张亮

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

2022年5月28日

附件1：授权委托书

●      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津市房地产发展（集团）股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年   月   日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600322        证券简称：天房发展          公告编号：2022—022

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

十届十次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十次监事会会议于2022年5月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2022年5月17日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事4名，实际出席会议的监事4名，其中以通讯表决方式出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席荣南女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于补选公司监事候选人的议案

表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于公司原监事王峙先生辞去监事职务，经公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司提名刘英娟女士为公司第十届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

监事候选人简历：

刘英娟，女，1969年8月生，中共党员，本科，高级会计师，现任公司监察审计部部长。曾任公司监察审计部副部长、财务部部长。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案

表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（三）公司2022年度内部审计及内部控制评价工作计划

表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

监  事  会

2022年5月28日

证券代码：600322         证券简称：天房发展         公告编号：2022—023

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润为-184,360.02 万元，未分配利润为-331,997.91 万元。截至2021年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

二、亏损主要原因

2021年度，地产及金融政策持续收紧，导致公司部分项目销售价格不及预期，存货成本有所增加。基于谨慎性原则，公司对苏州美瑜华庭、美瑜兰庭等部分项目存货计提较大金额的跌价准备。

三、应对措施

2022年， 公司将继续落实资金安排，有针对性的将资金输送到关键工作上，继续抓好资金平衡，确保债务如期兑付，保证现金流量稳定，围绕资金平衡，大力推进销售、盘活资产和项目转让等工作。公司将全力开展项目转让及挖潜工作，多渠道，多角度推进相关项目整体转让工作，与意向合作方就转让事宜进行深入沟通，并在开展转让工作的同时全力抓好项目建设、销售管理等各项工作，推动转让工作顺利完成。

同时，公司会进一步加大商品房销售及资产盘活力度，寻找全新途径，满足外地购房者的落户需求，最大限度挖掘潜在客户，为销售创造条件，及时补充现金流；继续大力度开展资产盘活工作，努力改善资金状况。

此外，公司结合十四五战略规划，在城市更新、城市运营、城市服务商和资产管理等方面进行有益探索，尝试优化经营质量、多元化产品结构、扩大服务半径，提升公司整体发展质量和前瞻性战略布局水平，实现公司可持续发展。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年5月28日

证券代码：600322         证券简称：天房发展         公告编号：2022—024

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

（2）成立时间：2013年11月28日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

（5）首席合伙人：张增刚

（6）中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

（7）人员情况：截至 2021 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所合伙人数量为 76 人，注册会计师为 355 人。2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 225 人。

（8）财务情况：最近一年的收入总额31,278.76万元，审计业务收入27,829.49万元；证券业务收入9,515.39万元。

（9）客户情况：上年度上市公司审计客户家数39家，审计客户前五大主要行业如下：

■

上年度上市公司审计收费总额6,220.72万元；公司同行业（房地产）上市公司中喜会计师事务客户总计2家。

2. 投资者保护能力

2021年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因在执业行为产生的民事诉讼。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 10 次，14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 10 次；近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：王会栓，注册会计师，2001 年起成为注册会计师，2002年起在中喜会计师事务所执业，2007年至2011年、2014年至2018年为公司提供审计服务，2021年至今为公司提供审计服务；近三年签署和复核了怀集登云汽配股份有限公司、威龙葡萄酒股份有限公司、天津市房地产发展（集团）股份有限公司、重庆梅安森科技股份有限公司等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：田野，2004 年起在中喜会计师事务所执业，2006 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始从事质控复核工作，2021年开始为公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告 8 家，挂牌公司审计报告 6 家。

本期签字会计师：宋志刚，注册会计师，2014 年至今就职于中喜会计师事务所，2016年为公司提供审计服务。从事过怀集登云汽配股份有限公司的年报审计工作，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3. 独立性

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2021年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用预计为180万元，聘期一年。其中，财务审计费用为人民币120万元，内控审计费用为人民币60万元。本期审计费用较上一期审计费用无变化。

（三）本所认定应当予以披露的其他信息

无。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会预算与审计委员会意见

公司董事会预算与审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护力、诚信状况和独立性等进行了审查，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司财务和内控审计工作的要求，同意继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务执业资格和为上市公司提供财务和内控审计服务的经验和能力，且具有上市公司审计工作的丰富经验，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事发表的独立意见

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届二十一次董事会相关事宜的独立意见》 。

（四）董事会的审议和表决情况

公司十届二十一次董事会会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年5月28日

证券代码：600322         证券简称：天房发展         公告编号：2022—027

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年6月6日（周一）下午15：00-16：00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年6月1日（周三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱tffz@sina.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022 年4 月12 日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年6月6日下午15：00-16：00举行2021年度业绩说明会，届时将针对公司的经营业绩、公司战略、分配方案等投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：：2022年6月6日（周一）下午15：00-16：00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长郭维成先生；总经理、董事会秘书、代总会计师张亮先生；独立董事李文强先生将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年6月6日（周一）下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年6月1日（周三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱tffz@sina.com。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张亮

联系电话：022-23317185

电子邮箱：tffz@sina.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年5月28日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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