华远地产股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600743        证券简称：华远地产      编号：临2022-050

华远地产股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十三次会议于2022年12月22日以邮件方式发出会议通知，于2022年12月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过《关于对控股子公司增资的议案》：

北京新润致远房地产开发有限公司（以下简称“新润致远”）目前注册资本为5,000万元,其中本公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）出资2,500万元，华远置业的全资子公司北京上同致远房地产开发有限公司（以下简称“上同致远”）出资1,500万元，合计出资4,000万元，持有新润致远80%的股份；另一方股东享晟置业有限公司（以下简称“享晟置业”）出资1,000万元，持有新润致远20%的股份。新润致远主要负责华远·石景山项目（以下简称“石景山项目”）开发建设。

为满足石景山项目开发建设资金需求，新润致远各方股东拟按照各自持股比例以现金方式对新润致远增加注册资本共计21亿元，其中华远置业增资10.5亿元，上同致远增资6.3亿元，享晟置业增资4.2亿元。本次增资完成后，新润致远注册资本变更为21.5亿元，各方股东持股比例不变。

董事会经审议，一致同意上述增资事项，由华远置业向新润致远增资10.5亿元，上同致远向新润致远增资6.3亿元，共计增资16.8亿元。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董   事   会

2022年12月30日

证券代码：600743          证券简称：华远地产         编号：临2022-051

华远地产股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：北京新润致远房地产开发有限公司（以下简称“新润致远”或“项目公司”）

●投资金额：16.8亿元。

●相关风险提示：新润致远主要负责华远·石景山项目（以下简称“石景山项目”）开发建设，项目公司可能存在因政策变化、市场变化等带来的项目开发风险、销售风险等，但公司会持续密切关注政策和市场变化，加强项目公司管理，合理安排项目开发运营以有效控制相关风险。

一、本次投资概述

（一）本次投资的基本情况

新润致远目前注册资本为5,000万元，其中本公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）和华远置业的全资子公司北京上同致远房地产开发有限公司（以下简称“上同致远”）分别出资2,500万元和1,500万元，共计出资4,000万元，持有新润致远80%的股份；享晟置业有限公司（以下简称“享晟置业”）出资1,000万元，持有新润致远20%的股份。

新润致远主要负责石景山项目开发建设，项目位于北京市石景山区苹果园街道，东至杨庄大街，南至阜石路，西至规划金顶东路，北至苹果园南路，总建筑面积约21.77万平方米，规划建设为集商业及办公为一体的城市综合体建筑，其中商业部分计划打造为继西单大悦城、朝阳大悦城后的北京第三座大悦城，建成后预计将成为京西城市综合体商业地标建筑。

由于该项目开发规模大，开发周期长，项目公司原有注册资金远不能满足项目开发运营过程中的实际需求，项目开发资金来源主要由外部融资及股东借款解决，资金使用成本高。现新润致远各方股东拟按照各自持股比例以现金方式对新润致远增加注册资本共计21亿元，其中华远置业增资10.5亿元，上同致远增资6.3亿元，合计增资16.8亿元；享晟置业增资4.2亿元。本次增资完成后，新润致远注册资本变更为21.5亿元，各方股东持股比例不变。

（二）本次投资已经于2022年12月28日召开的本公司第八届董事会第十三次会议审议通过（详见同日披露的董事会决议公告）。本次投资无需上报本公司股东大会审议。

（三）本次投资不属于本公司的关联交易和重大资产重组事项。

二、参与本次投资的各方股东基本情况

参与本次增资的项目公司各方股东基本情况如下：

（一）北京市华远置业有限公司

■

华远置业为本公司的全资子公司。

（二）北京上同致远房地产开发有限公司

■

上同致远为华远置业的全资子公司。

（三）北京享晟置业有限公司

■

北京享晟置业有限公司为亨晟有限公司的全资子公司。

上述各股东方均不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

本次进行增资的标的项目公司新润致远目前基本情况如下：

■

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

■

本次增资前后，新润致远的股权结构变动情况如下：

■

四、增资主要情况

新润致远各方股东拟按照各自持股比例以现金方式对新润致远增加注册资本共计21亿元，其中华远置业增资10.5亿元，上同致远增资6.3亿元，合计增资16.8亿元；享晟置业增资4.2亿元。本次增资完成后新润致远的注册资本将由5,000万元增加到21.5亿元。

本次增资依据新润致远2021年度财务审计报告，参考新润致远截至2021年12月31日的所有者权益，确定增资价格为每股1元，增资总额为21亿元。增资后，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

五、本次投资对上市公司的影响

本次增资可极大地优化项目公司资本结构，降低股东资金占用和项目资金成本，优化项目整体收益，有利于加快推进石景山项目开发建设，并促进项目公司长期稳定运营。本次增资完成后新润致远仍为本公司控股子公司。本次交易对本公司和项目公司的持续经营能力和未来财务状况无不良影响。

六、本次投资的风险分析

项目公司可能存在因政策变化、市场变化等带来的项目开发风险、销售风险等，但公司会持续密切关注政策和市场变化，加强项目公司管理，合理安排项目开发运营以有效控制相关风险。

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会

2022年12月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华远地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十三次会议于2022年12月22日以邮件方式发出会议通知，于2022年12月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过《关于对控股子公司增资的议案》：

　　北京新润致远房地产开发有限公司（以下简称“新润致远”）目前注册资本为5,000万元,其中本公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）出资2,500万元，华远置业的全资子公司北京上同致远房地产开发有限公司（以下简称“上同致远”）出资1,500万元，合计出资4,000万元，持有新润致远80%的股份；另一方股东享晟置业有限公司（以下简称“享晟置业”）出资1,000万元，持有新润致远20%的股份。新润致远主要负责华远·石景山项目（以下简称“石景山项目”）开发建设。

　　为满足石景山项目开发建设资金需求，新润致远各方股东拟按照各自持股比例以现金方式对新润致远增加注册资本共计21亿元，其中华远置业增资10.5亿元，上同致远增资6.3亿元，享晟置业增资4.2亿元。本次增资完成后，新润致远注册资本变更为21.5亿元，各方股东持股比例不变。

　　董事会经审议，一致同意上述增资事项，由华远置业向新润致远增资10.5亿元，上同致远向新润致远增资6.3亿元，共计增资16.8亿元。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　华远地产股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年12月30日

　　证券代码：600743          证券简称：华远地产         编号：临2022-051

　　华远地产股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：北京新润致远房地产开发有限公司（以下简称“新润致远”或“项目公司”）

　　●投资金额：16.8亿元。

　　●相关风险提示：新润致远主要负责华远·石景山项目（以下简称“石景山项目”）开发建设，项目公司可能存在因政策变化、市场变化等带来的项目开发风险、销售风险等，但公司会持续密切关注政策和市场变化，加强项目公司管理，合理安排项目开发运营以有效控制相关风险。

　　一、本次投资概述

　　（一）本次投资的基本情况

　　新润致远目前注册资本为5,000万元，其中本公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）和华远置业的全资子公司北京上同致远房地产开发有限公司（以下简称“上同致远”）分别出资2,500万元和1,500万元，共计出资4,000万元，持有新润致远80%的股份；享晟置业有限公司（以下简称“享晟置业”）出资1,000万元，持有新润致远20%的股份。

　　新润致远主要负责石景山项目开发建设，项目位于北京市石景山区苹果园街道，东至杨庄大街，南至阜石路，西至规划金顶东路，北至苹果园南路，总建筑面积约21.77万平方米，规划建设为集商业及办公为一体的城市综合体建筑，其中商业部分计划打造为继西单大悦城、朝阳大悦城后的北京第三座大悦城，建成后预计将成为京西城市综合体商业地标建筑。

　　由于该项目开发规模大，开发周期长，项目公司原有注册资金远不能满足项目开发运营过程中的实际需求，项目开发资金来源主要由外部融资及股东借款解决，资金使用成本高。现新润致远各方股东拟按照各自持股比例以现金方式对新润致远增加注册资本共计21亿元，其中华远置业增资10.5亿元，上同致远增资6.3亿元，合计增资16.8亿元；享晟置业增资4.2亿元。本次增资完成后，新润致远注册资本变更为21.5亿元，各方股东持股比例不变。

　　（二）本次投资已经于2022年12月28日召开的本公司第八届董事会第十三次会议审议通过（详见同日披露的董事会决议公告）。本次投资无需上报本公司股东大会审议。

　　（三）本次投资不属于本公司的关联交易和重大资产重组事项。

　　二、参与本次投资的各方股东基本情况

　　参与本次增资的项目公司各方股东基本情况如下：

　　（一）北京市华远置业有限公司

　　■

　　华远置业为本公司的全资子公司。

　　（二）北京上同致远房地产开发有限公司

　　■

　　上同致远为华远置业的全资子公司。

　　（三）北京享晟置业有限公司

　　■

　　北京享晟置业有限公司为亨晟有限公司的全资子公司。

　　上述各股东方均不属于失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　本次进行增资的标的项目公司新润致远目前基本情况如下：

　　■

　　最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　本次增资前后，新润致远的股权结构变动情况如下：

　　■

　　四、增资主要情况

　　新润致远各方股东拟按照各自持股比例以现金方式对新润致远增加注册资本共计21亿元，其中华远置业增资10.5亿元，上同致远增资6.3亿元，合计增资16.8亿元；享晟置业增资4.2亿元。本次增资完成后新润致远的注册资本将由5,000万元增加到21.5亿元。

　　本次增资依据新润致远2021年度财务审计报告，参考新润致远截至2021年12月31日的所有者权益，确定增资价格为每股1元，增资总额为21亿元。增资后，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

　　五、本次投资对上市公司的影响

　　本次增资可极大地优化项目公司资本结构，降低股东资金占用和项目资金成本，优化项目整体收益，有利于加快推进石景山项目开发建设，并促进项目公司长期稳定运营。本次增资完成后新润致远仍为本公司控股子公司。本次交易对本公司和项目公司的持续经营能力和未来财务状况无不良影响。

　　六、本次投资的风险分析

　　项目公司可能存在因政策变化、市场变化等带来的项目开发风险、销售风险等，但公司会持续密切关注政策和市场变化，加强项目公司管理，合理安排项目开发运营以有效控制相关风险。

　　特此公告。

　　华远地产股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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