金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第三十四次 会议决议的公告

证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2023-080号

金科地产集团股份有限公司

关于第十一届董事会第三十四次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2023年6月5日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第三十四次会议的通知，会议于2023年6月8日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

一、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过38.63亿元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2023年6月26日（周一）下午16点00分，在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会，股权登记日为2023年6月19日（周一）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董　事　会

二○二三年六月八日

证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2023-081号

金科地产集团股份有限公司

关于对部分参股房地产项目公司

增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议通过的控股子公司对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度，将根据参股房地产项目公司融资等情况决定是否予以实施。本次公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。截至目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

一、担保情况概述

为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资等事项提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

具体担保事项如下：

1、本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过386,290.33万元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。具体详见预计新增担保额度情况表。

2、在股东大会批准上述担保额度的前提下，提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，审批因融资等事项而对参股房地产项目公司提供担保及调剂、签署所需各项法律文件的具体事宜。

3、在同时满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

（1）调剂发生时，获调剂方为公司合并报表范围外从事房地产业务的公司；

（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

预计新增担保额度情况表

单位：万元

■

注：上表拟提供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科，具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。

上述事项已经2023年6月8日召开的公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

二、担保对象基本信息

1、公司名称：南宁晴洲房地产开发有限公司

成立日期：2020年7月10日

注册地址：南宁市邕宁区八尺江路398号

法定代表人：黄忠于

注册资本：22,000万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有其33%股权，广西大唐世家投资有限公司持有其34%股权，南宁市弘彰投资有限责任公司持有其33%股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为95,603.99万元，负债总额为80,033.36万元，净资产为15,570.63万元，2022年实现营业收入0.00万元，利润总额-3,398.85万元，净利润-3,398.85万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为97,643.11万元，负债总额为82,515.41万元，净资产为15,127.70万元，2023年1-3月实现营业收入0.00万元，利润总额-442.93万元，净利润-442.93万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司为非失信被执行人。

2、公司名称：大连弘坤实业有限公司

成立日期：2006年4月13日

注册地址：辽宁省大连市金州区登沙河镇正阳街9号

法定代表人：李传甲

注册资本：5000万元

主营业务：普通住宅开发建设等

与本公司关系：公司持有其49%的权益，富森投资有限公司持有其51%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

■

截至2022年末，该公司资产总额为403,055.47万元，负债总额为338,332.56万元，净资产为64,722.91万元，2022年实现营业收入37,842.36万元，利润总额28,402.40万元，净利润28,402.40万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为392,926.14万元，负债总额为328,308.42万元，净资产为64,617.72万元，2023年1-3月实现营业收入0.46万元，利润总额-105.20万元，净利润-105.20万元。

该公司非失信被执行人。

3、公司名称：大连金骏房地产开发有限公司

成立日期：2021年3月27日

注册地址：辽宁省大连市金州区拥政街道19-59号1层

法定代表人：韩邦有

注册资本：22,000万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有其49%的股权，富森投资有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为53,035.99万元，负债总额为 33,670.86万元，净资产为19,365.13万元，2022年实现营业收入0万元，利润总额-1,452.58 万元，净利润-1,452.58万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为53,042.65万元，负债总额为33,677.51万元，净资产为19,365.14万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，利润总额0.01万元，净利润0.01万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司为非失信被执行人。

4、公司名称：重庆科世金置业有限公司

成立日期：2019年12月12日

注册地址：重庆市大渡口区仁义街15号

法定代表人：张鸿斌

注册资本：2,000万元

主营业务：房地产开发经营等

与本公司关系：公司持有33%的股权，重庆浚亮房地产开发有限公司持有其34%的股权，金融街重庆置业有限公司持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为26,708.37万元，负债总额为37,675.62万元，净资产为-10,967.25万元，2022年实现营业收入114,095.15万元，利润总额180.16万元，净利润180.16万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为24,375.18万元，负债总额为35,520.91万元，净资产为-11,145.73万元，2023年1-3月实现营业收入4,007.07万元，利润总额-178.49万元，净利润-178.49万元。

该公司为非失信被执行人。

5、公司名称：玉溪彰泰房地产开发有限公司

成立日期：2020年10月26日

注册地址：云南省玉溪市红塔区玉兴街道右所社区红龙路与大坝路交叉口

法定代表人：邹晶

注册资本：1,000万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有其24.5%的权益，昆明海全企业管理有限公司持有其26.5%的权益，桂林彰泰实业集团有限公司持有其24.5%的权益，云南梁业置业有限公司持有其24.5%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为121,858.41万元，负债总额为124,684.78万元，净资产为-2,826.37万元，2022年实现营业收入0.11万元，利润总额-1,994.89万元，净利润-1,498.73万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为124,218.20万元，负债总额为127,533.51万元，净资产为-3,315.31万元，2023年1-3月实现营业收入0.1万元，利润总额-488.94万元，净利润-488.94万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司为非失信被执行人。

6、公司名称：重庆金南盛唐房地产开发有限公司

成立日期：2019年7月16日

注册地址：重庆市巴南区鱼胡路72号附117号2-1

法定代表人：何勇波

注册资本：2,000万元

主营业务：房地产开发等

与本公司关系：公司持有其40%的股权，重庆锦腾房地产开发有限公司持有其30%的股权，厦门大唐房地产集团有限公司持有其30%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为万24,462.10万元，负债总额为20,718.21万元，净资产为3,743.89万元，2022年实现营业收入9,610.80万元，利润总额-3,864.14万元，净利润-2,898.10万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为24,166.49万元，负债总额为20,428.40万元，净资产为3,738.09万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-5.80万元，净利润-5.80万元。

该公司非失信被执行人。

7、公司名称：重庆金煜辉房地产开发有限公司

成立日期：2019年6月6日

注册地址：重庆市渝北区宝鸿大道8号

法定代表人：何勇波

注册资本：73,919万元

主营业务：房地产开发

与本公司关系：公司持有其50%的股权，重庆旭辉房地产开发有限公司持有其50%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为143,059.88万元，负债总额为78,265.55万元，净资产为6,4794.33万元，2022年实现营业收入89,482.46万元，利润总额-1,177.04万元，净利润-882.93万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为141,623.32万元，负债总额为76,892.87万元，净资产为64,730.45万元，2023年1-3月实现营业收入180.62万元，利润总额-85.16万元，净利润-63.87万元

该公司为非失信被执行人。

8、公司名称：重庆美宸房地产开发有限公司

成立日期：2020年3月20日

注册地址：重庆市北碚区云汉大道117号附616号

法定代表人：龚华

注册资本：8,000万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有其49.9%股权，中交地产股份有限公司持有其49.6%的股权，重庆和美建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有其0.5%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为71,522.55万元，负债总额为61,466.95万元，净资产为10,055.60万元，2022年实现营业收入43,873.97万元，利润总额3,320.29万元，净利润2,488.67万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为71,341.02万元，负债总额为61,213.73万元，净资产为10,127.29万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，利润总额95.68万元，净利润71.69万元。

该公司为非失信被执行人。

9、公司名称：武汉业锦房地产开发有限公司

成立日期：2020年5月27日

注册地址：武汉市汉南区纱帽镇汉南大道358号

法定代表人：陈善兵

注册资本：25,000万元

主营业务：房地产开发等

与本公司关系：公司持有其33%的股权,武汉华宇业瑞企业管理有限公司接持有其34%的股权；武汉东原睿泰房地产开发有限公司持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022末，该公司资产总额为74,726.11万元，负债总额为51,409.34万元，净资产为23,316.77万元，2022年实现营业收入0万元，利润总额-81.17万元，净利润-81.17万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为75,561.77万元，负债总额为52,312.98万元，净资产为23,248.79万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-67.98万元，净利润-67.98万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司为非失信被执行人。

10、公司名称：武汉业硕房地产开发有限公司

成立日期：2020年7月24日

注册地址：武汉市汉南区纱帽镇汉南大道358号

法定代表人：陈善兵

注册资本：28,000万元

主营业务：房地产开发及商品房销售等

与本公司关系：公司持有其33%的股权，武汉华宇业辉房地产投资有限公司持有其34%的股权，武汉东原长睿房地产开发有限公司持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为139,571.81万元，负债总额为112,279.88万元，净资产为27,291.93万元，2022年实现营业收入0万元，利润总额-50.24万元，净利润-50.24万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为134,039.55万元，负债总额为112,673.43万元，净资产为21,366.12万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-20.73万元，净利润-20.73万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司为非失信被执行人。

11、公司名称：武汉市藩秀房地产开发有限公司

成立日期：2020年7月20日

注册地址：武汉市经济技术开发区44R2地块武汉海伦春天Q1，1栋1单元1-2层10室

法定代表人：郑方万

注册资本：50,000万元

主营业务：房地产开发经营等

与本公司关系：公司持有其49.9%的股权,武汉润倍房地产投资有限公司持有其50.1%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为79,661.71万元，负债总额为29,916.75万元，净资产为49,744.96万元，2022年实现营业收入9.93万元，利润总额-37.92万元，净利润-28.79万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为74,987.02万元，负债总额为25,617.57万元，净资产为49,369.45万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-375.51万元，净利润-375.51万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司为非失信被执行人。

12、公司名称：襄阳金纶房地产开发有限公司

成立日期：2020年3月3日

注册地址：湖北省襄阳市高新技术开发区关羽路

法定代表人：姚志强

注册资本：100,120.2405万元

主营业务：房地产开发等

与本公司关系：公司持有其49.9%的股权,重庆启策企业管理有限公司持有其50.1%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为258,476.27万元，负债总额为167,183.32万元，净资产为91,292.95万元，2022年实现营业收入0.08万元，利润总额-1,707.83万元，净利润-1,707.83万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为244,448.15万元，负债总额为159,407.75万元，净资产为85,040.40万元，2023年1-3月实现营业收入15.56万元，利润总额-470.83万元，净利润-470.83万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司为非失信被执行人。

13、公司名称：新密首利置业有限公司

成立日期：2018年1月30日

注册地址：新密市刘寨镇刘寨村一组

法定代表人：陈林媛

注册资本：20,408.1633万元

主营业务：商住房及其他用房的开发与经营

与本公司关系：公司持有其51%的股权，河南盛鸿黄帝宫投资开发有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为99,663.32万元，负债总额为105,215.38万元，净资产为-5,552.06万元，2022年实现营业收入0万元，利润总额-1,900.13万元，净利润-1,899.56万元。

截止2023年3月末，该公司资产总额为101,608.76万元，负债总额为107,363.46万元，净资产为-5,754.68万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-202.63万元，净利润-202.63万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司为非失信被执行人。

14、公司名称：长沙景科置业有限公司

成立日期：2015年1月29日

注册地址：长沙经济技术开发区东六路南段77号金科亿达科技新城A1栋二楼

法定代表人：周健

注册资本：15,000万元

主营业务：房地产开发经营等

与本公司关系：公司持有其53%的权益，湖南景朝集团有限公司持有其47%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为126,884.65万元，负债总额为113,348.90万元，净资产为13,535.75万元，2022年实现营业收入41,253.57万元，利润总额2,089.14万元，净利润1,566.85万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为127,235.17万元，负债总额为113,759.40万元，净资产为13,475.77万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-79.97万元，净利润-59.98万元。

该公司为非失信被执行人。

15、公司名称：温州景容置业有限公司

成立日期：2020年4月16日

注册地址：浙江省温州市温州经济技术开发区天河街道永强大道1605号一楼

法定代表人：陆旅宾

注册资本：1,000万元

主营业务：房地产开发经营等

与本公司关系：公司持有其49%的股权，温州恒义置业有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为135,603.42万元，负债总额为137,440.95万元，净资产为-1,834.53万元，2022年实现营业收入0万元，利润总额-1,381.57万元，净利润-1,381.57万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为136,383.94万元，负债总额为138,394.26万元，净资产为-2,010.32万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-172.78万元，净利润-172.78万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司为非失信被执行人。

16、公司名称：杭州德信朝阳置业有限公司

成立日期：2020年6月10日

注册地址：浙江省杭州市萧山区所前镇袄庄陈村12组143号

法定代表人：杜盛

注册资本：71,000万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：根据合资合作协议的约定，公司将持有其43%的股权，德信地产集团有限公司将持有其57%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

合作合作协议约定的股权结构：

■

截至 2022年末，该公司资产总额为325,393.03万元，负债总额为263,116.68万元，净资产为62,276.35万元，2022年实现营业收入0万元，利润总额-5,999.49万元，净利润-4,499.62万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为333,012.89万元，负债总额为271,134.63万元，净资产为61,878.26万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-398.08万元，净利润-398.08万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司为非失信被执行人。

17、公司名称：南昌金骏房地产开发有限公司

成立日期：2020年6月16日

注册地址：江西省南昌市青山湖区东升大道1111号江西青山湖高新科创孵化中心2楼228室

法定代表人：刘新浩

注册资本：18,546万元

主营业务：房地产开发经营等

与本公司关系：公司持有其49%的股权，南昌雨梅企业管理有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为64,396.61万元，负债总额为48,940.27万元，净资产为15,456.34万元，2022年实现营业收入0万元，利润总额-510.68万元，净利润-510.68万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为74，494.42万元，负债总额为59,066.08万元，净资产为15,428.34万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-28.21万元，净利润-28.21万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司为非失信被执行人。

18、公司名称：沈阳梁铭房地产开发有限公司

成立日期：2019年10月24日

注册地址：辽宁省沈阳市大东区东塔街3号309室

法定代表人：朱志坚

注册资本：1,000万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有其30%股权，沈阳梁盛企业管理有限公司持有其70%股权，公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为130,210.69万元，负债总额为133,188.82万元，净资产为-2978.13万元，2022年实现营业收入0万元，利润总额-689.39万元，净利润-689.39万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为121,633.19万元，负债总额为133,558.49万元，净资产为-11,925.3万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-35.66万元，净利润-35.66万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司为非失信被执行人。

19、公司名称：苏州骁竣房地产开发有限公司

成立日期：2020年4月3日

注册地址：苏州市相城区渭塘镇爱格豪路19号中汽零大厦310室

法定代表人：周科杰

注册资本：72,000万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有 33%的股权，苏州煜阳房地产开发有限公司持有其34%的股权，苏州亿昊企业管理有限公司持有其 33%的股权。 公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为244,607.43万元，负债总额为177,596.88万元，净资产为67,010.55万元，2022年实现营业收入0万元，利润总额-2,780.72万元，净利润-2,780.72万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为261,330.55万元，负债总额为194,714.52万元，净资产为66,616.03万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-394.52万元，净利润-394.52万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司为非失信被执行人。

20、公司名称：苏州正诺房地产开发有限公司

成立日期：2020年5月7日

注册地址：苏州市相城区望亭镇问渡路1111号4楼18号

法定代表人：霍然

注册资本：37,766.5万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有其40%的股权，启致（苏州）商业管理有限公司持有其41%的股权，上海昌润企业发展有限公司持有其10%的股权，正荣正伟（香港）有限公司持有其9%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额为65,340.75万元，负债总额为32,172.31万元，净资产为33,168.44万元，2022年实现营业收入64,344.87万元，利润总额-2,223.51万元，净利润-2,223.51万元。

截至2023年3月末，该公司资产总额为56,357.83万元，负债总额为24,015.15万元，净资产为32,342.68万元，2023年1-3月实现营业收入2,853.62万元，利润总额-825.76万元，净利润-825.76万元。

该公司为非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次审议通过的对参股公司的担保额度为预计担保额度，将根据其经营、融资等情况决定是否予以实施。截至目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，本次被担保对象为公司参股房地产项目公司，公司控股子公司因新增融资、融资期限调整等需要为上述参股房地产项目公司提供担保或为合作方提供反担保是满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展，有利于参股房地产项目公司的开发建设，符合公司整体利益。

公司控股子公司原则上与其他股东按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保，担保公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司控股子公司为其提供担保的参股房地产项目公司，公司安排专人参与经营管理，严控财务风险。本次公司控股子公司拟对参股公司进行担保不存在与中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

五、累计对外担保数量

截至2023年4月末，本公司对参股公司提供的担保余额为103.03亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为579.42亿元，合计担保余额为682.45亿元，占本公司最近一期经审计净资产的548.15%，占总资产的22.78%。公司及控股子公司逾期担保金额为227.09亿元。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第三十四次会议决议；

2、公司独立董事关于第十一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董　事　会

二○二三年六月八日

证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2023-082号

金科地产集团股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2023年6月8日，公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2023年6月26日（周一）16:00，会期半天。

2、网络投票时间：2023年6月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月26日9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2023年6月19日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2023年6月19日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）

二、会议审议事项

■

1、上述议案经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，相关内容于2023年6月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

2、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2023年6月20日至2023年6月21日工作时间

3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：石诚、袁衎

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董　事　会

二○二三年六月八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

（样本）

兹委托         先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

■

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：

来源：中国证券报·中证网 作者：

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