深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、深深房B  （公告编号：2023-033）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）14点45分开始。

3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。

4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48楼A会议室。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：董事长、总经理唐小平先生。

7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份637,335,024股，占公司总股份的62.9989％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份628,642,264股，占公司总股份的62.1397％。通过网络投票的股东3人，代表股份8,692,760股，占公司总股份的0.8593％。

2.外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份8,692,760股，占公司总股份的0.8593％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份8,692,760股，占公司总股份的0.8593％。

4.外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：

（一）会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果如下：

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体表决情况如下：

总表决情况：

同意635,018,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.6365％；反对2,204,496股，占出席会议所有股东所持股份的0.3459％；弃权112,401股（其中，因未投票默认弃权112,401股），占出席会议所有股东所持股份的0.0176％。

外资股股东的表决情况：

同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,375,863股，占出席会议的中小股东所持股份的73.3468％；反对2,204,496股，占出席会议的中小股东所持股份的25.3601％；弃权112,401股（其中，因未投票默认弃权112,401股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2930％。

外资股中小股东的表决情况：

同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

（二）会议审议通过《关于变更董事的议案》

表决结果如下：

邓康诚先生不再在公司担任任何职务，钱忠先生当选公司第八届董事会董事，同时填补董事会提名委员会委员职务，任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

具体表决情况如下：

总表决情况：

同意637,222,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权112,401股（其中，因未投票默认弃权112,401股），占出席会议所有股东所持股份的0.0176％。

外资股股东的表决情况：

同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意8,580,359股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7070％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权112,401股（其中，因未投票默认弃权112,401股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2930％。

外资股中小股东的表决情况：

同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。

（二）律师姓名：钟元茂、鞠枭磊。

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2023年第二次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董   事   会

2023年9月13日

证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B  （公告编号：2023-034）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2023年8月25日召开的第八届董事会第四次会议和9月12日召开的2023年第二次临时股东大会审议，邓康诚先生不再在公司担任任何职务，钱忠先生当选公司第八届董事会董事，同时填补董事会提名委员会委员职务，任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。具体详见公司于2023年8月28日、9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》和《2023年第二次临时股东大会决议公告》。

截至本公告日，邓康诚先生持有公司股份7500股，其离任后将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定管理其所持公司股份。邓康诚先生在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对邓康诚先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

目前，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

附件：董事简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董  事  会

2023年9月13日

附件：

董事简历

钱忠先生，1974年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科，经济师。曾任深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会办公室（战略研究室）主任、纪委委员、经营管理部部长；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、党委副书记。除此之外，钱忠先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

钱忠先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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