安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603357    证券简称：设计总院    公告编号：2022-066

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年10月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年10月18日14点30分

召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角E区五楼连廊无纸化会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月18日

至2022年10月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届董事会第三十六次会议审议通过，并已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记办法

1. 法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

（二）出席登记

股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记。

1. 登记时间：

本人亲自到公司登记的：2022年10月17日上午9：30-11:30 下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：2022年10月17日17:00前。

2．异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

3. 登记地点及信函邮寄地址

公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角A402办公室）

（三）现场会议登记

1. 登记时间：2022年10月18日下午13:30-14:00，14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

2. 登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角E区五楼连廊无纸化会议室。

六、 特别提示

因新冠疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司建议股东优先选择以网络投票方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。

七、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：吴潇潇、彭思斯

电话：0551-65371668

传真：0551-65371668

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2022年10月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月18日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

委托日期：　　  年  月  日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603357    证券简称：设计总院    公告编号：2022-064

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2022年9月27日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年9月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。公司监事列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

董事会提名纪敏女士为公司第三届独立董事候选人，任期自获选之日（选举独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。纪敏女士简历附后。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于控股子公司安徽省交设建投工程有限公司吸收合并安徽省交发建设工程有限公司的议案》

为加快推进资源整合，公司启动控股子公司安徽省交设建投工程有限公司（以下简称“交设建投”）对安徽省交发建设工程有限公司的吸收合并工作。本次吸收合并不会对公司当期损益产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，有利于交设建投公司的资质和业务拓展。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的公告。

本议案内容涉及关联交易，董事郑建中、梁冰回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2022年10月1日

独立董事候选人简历：

纪敏女士，1977年出生，法律硕士。现任北京大成（合肥）律师事务所执业律师，任中华全国青年联合会第十二届委员会委员，安徽省政协委员，安徽省人民政府法律顾问，第十届中华全国律师协会青年律师委员会副主任，中国青年政治学院兼职硕士生导师，中央国家机关青年联合会第四届、第五届委员会委员，最高人民检察院“控告申诉检察专家咨询库”专家，安徽大学兼职教授，安徽大学法学院就业导师，安徽省律师协会第二届监事会副监事长，安徽省律师协会第九届理事会理事，安徽省律师协会民事法律专业委员会主任，合肥仲裁委员会仲裁员，马鞍山仲裁委员会仲裁员。

证券代码：603357     证券简称：设计总院     公告编号：2022-065

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）作为原始权益人拟以沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）段公路（以下简称“沿江高速”）为基础设施资产通过中金基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）发行基础设施公募REITs基金（以下简称“安徽交控沿江高速公募REITs”或“本基金”）。安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟作为战略投资者认购本基金的基金份额，认购金额上限为人民币3亿元，认购价格以本基金届时网下询价确定的价格为准。

●本次交易构成关联交易，须提交公司股东大会审议批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

●安徽交控沿江高速公募REITs尚待取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）准予募集注册的批文，本文件所载项目基本情况、协议内容等信息仅为基金募集文件申报稿相关内容，最终需以中国证监会准予基金募集注册的文件为准。此外，本次交易尚需经公司股东大会审议通过，以及其他有权机构的备案、批准、许可、授权或同意（如适用）后，方可实施。能否取得前述批准和核准，以及最终取得批准和核准的时间存在一定的不确定性。

一、关联交易概述

为提升资金使用效率、盘活存量资产，安徽交控集团拟以沿江高速为基础设施资产发行安徽交控沿江高速公募REITs基金。目前，该项目已申报至中国证监会、上海证券交易所。

沿江高速起于芜湖市（张韩），终于池州大渡口镇。沿江高速分为三个路段，分别为沿江高速东段、沿江高速中段、沿江高速西段，全长161.153公里，其中，沿江高速东段全长56.6公里；沿江高速中段，全长55.25公里；沿江高速西段全长49.303公里。沿江高速贯穿安徽沿江地区经济发达的芜湖、铜陵、池州等城市，是串联皖江城市群的高速“项链”。同时，沿江高速也是沪渝国道（G50）安徽段的重要组成部分，实现了长江上、中、下游的快速互通，是首条真正意义的贯穿“长三角”的高速公路通道，对于加强泛长三角区域的经济活动具有重要意义。沿江高速当期评估值总额为人民币115.41亿元，当期评估净值总额为人民币102.41亿元。

公司本次拟参与安徽交控沿江高速公募REITs的战略配售，与基金管理人签订《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》（以下简称“《战略投资者配售协议》”或“协议”），于本基金募集期结束前的约定期限内，以网下询价确定的认购价格，认购承诺认购的基金份额。为充分利用公司流动资金，本次投资以自有资金作为认购资金的全部来源。目前，暂定认购金额上限为人民币3亿元，认购价格以届时网下投资者询价确定的结果为准。

为做精做强公司资本运作平台，进一步提高公司资金利用效率及投资收益水平，经2022年9月30日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于参与认购安徽交控沿江高速公募 REITs暨关联交易的议案》，同意公司以不超过人民币3亿元认购安徽交控沿江高速公募REITs。公司拟与基金管理人签订《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金《战略投资者配售协议》。《战略投资者配售协议》在中国证监会同意本基金注册申请并经双方共同签订且获得履行该协议全部必要的授权和批准后生效。该事项须提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

关联人为安徽省交通控股集团有限公司，是本公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系的情形。

（二）关联人基本情况

安徽省交通控股集团有限公司是国有独资公司。基本情况如下：

统一社会信用代码：91340000MA2MT9QA0T

成立时间：1993年04月27日

注册地：为安徽省合肥市高新开发区望江西路520号，

法定代表人：项小龙

注册资本：人民币160亿元

股东：安徽省国有资产监督委员会持股100%

经营范围：公路等交通基础设施的投资、建设、监理、检测、设计、施工，收费、养护、路产路权保护等运营管理，技术服务与咨询；房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营；道路运输，多式联运和运输代理；物流、仓储与物资贸易；投资与资产管理；高速公路沿线服务区经营，包括加油 (不含危险化学品）、餐饮住宿、施救与汽车修理、汽车配件及商品销售、物业管理、物流配送、仓储、旅游、文化娱乐服务；传媒广告制作、发布及经营；建筑施工、安装、装饰及工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽交控集团经审计的2021年营业收入为人民币451.22亿元，经审计的净利润为人民币65.94亿元。

三、协议主要内容

协议主体：中金基金管理有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

交易价格：网下询价确定的认购价格

支付方式：现金

协议的生效条件和时间：经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自中国证券监督管理委员会同意基础设施基金注册申请之日起生效，如协议在基金获批日后签署，则自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效，对双方具有法律约束力。

四、关联交易对上市公司的影响

公司拟以自有资金认购安徽交控沿江高速公募 REITs，符合关联交易的公平、对等原则。公司参与认购本基金有利于做精做强资本运作平台，有效提升公司的可持续发展能力，进一步提高资金利用效率及投资收益水平，也有利于公司整体经营发展战略的实施。

五、应当履行的审议程序

公司2022年9月30日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的议案》，2名关联董事回避表决，3名独立董事均投同意票，表决结果为同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见如下：《关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的议案》涉及的关联交易中，公司认购安徽交控沿江高速公募REITs事项符合关联交易的公平、对等原则，该事项符合公司及股东的整体利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

公司独立董事对上述关联交易事项出具了独立意见如下：《关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的议案》涉及的认购安徽交控沿江高速REITs事项符合关联交易的公平、对等原则，符合公司及股东的整体利益，不会对公司生产经营产生不利影响，在上述议案的审议过程中，关联董事郑建中、梁冰均依法回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。

公司审计委员会对本次交易出具了书面审核意见，认为：本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2022年10月1日

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事候选人和提名人声明

独立董事提名人声明

提名人安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会，现提名纪敏为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人纪敏已书面同意出任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2022年9月30日

独立董事候选人声明

本人纪敏，已充分了解并同意由提名人安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会提名为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。

六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：纪敏

2022年9月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：

温馨提示：最新动态随时看，请关注金投网APP。